證券代碼：000793　　證券簡稱：華聞傳媒   公告編號：2017-116

 

 

華聞傳媒投資集團股份有限公司

第七屆董事會2017年第二十四次臨時會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

華聞傳媒投資集團股份有限公司第七屆董事會2017年第二十四次臨時會議的會議通知于2017年12月25日以電子郵件的方式發出。會議于2017年12月28日上午以通訊表決方式召開，會議應到董事9人，實到董事9人；會議由董事長汪方懷先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：

（一）審議并通過《關于修訂<會計制度>的議案》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（二）審議并通過《關于修訂<董事、監事薪酬制度>的議案》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

根據國家相關法律法規及《公司章程》的相關規定并結合公司實際情況，并參照其他上市公司的通常做法，同意對2013年修訂的《董事、監事薪酬制度》進行修訂。主要修訂內容如下：

1、第一章第三條：刪除“專職副董事長”稱謂；刪除“（六）專職監事會主席，指與公司簽訂聘任合同、專職在公司工作、公司監事會選舉產生的監事會主席?！?/span>

2、刪除原第二章第九條：“第九條 公司股東大會授權董事會根據股東大會審核批準的《董事、監事薪酬制度》，確定公司內部董事的年度目標及考核方案?！?/span>

3、第三章第十一條（原第三章第十二條）：將原第三章第十五條“內部董事不領取津貼”移至本條；獨立董事津貼由每人每年96,000元調至120,000元，平均每人每月由8,000元調至10,000元；外部董事和股東監事的津貼由每人每年48,000元調至72,000元，平均每人每月由4,000元調至6,000元；職工監事的津貼保持不變，仍為每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。

4、第三章第十三條（原第三章第十四條）：“職工監事除按本制度規定獲得津貼外，有權按其在公司擔任除監事外的最高職務的薪資標準（按公司《薪資管理制度》執行）領取薪酬，接受獎懲?！毙薷臑椤俺毠けO事按本制度規定獲得津貼外，內部董事和職工監事以其在公司擔任除董事、監事外的最高職務的薪資標準（按公司《薪酬管理制度》執行）領取薪酬，接受獎懲?！?/span>

5、第三章第十四條（原第三章第十五條）：刪除關于專職副董事長、其他內部董事的薪酬構成及標準的內容；調整專職董事長的薪酬構成及標準，專職董事長的基本年薪標準范圍由“每年105萬元至140萬元”調整為“每年120萬元至160萬元”，調整后的內容為：

“專職董事長的薪酬由基本年薪與其他薪酬構成。

（一）基本年薪

基本年薪是年度基本薪酬，根據崗位職務確定，按月平均固定全額發放，標準范圍為每年120萬元至160萬元，具體金額由董事會在標準范圍內確定。

（二）其他薪酬

其他薪酬是根據公司《薪酬管理制度》及專職董事長完成公司或公司董事會確定的相關工作目標情況給予的績效獎勵?！?/span>

6、刪除原第三章第十六條：刪除關于專職監事會主席薪酬構成及標準的內容。

7、刪除原第三章第十九條：“內部董事任職期間，出現下列情形之一者，不予發放年度績效薪酬：

（一）因個人原因擅自離職或被免職的；

（二）嚴重損害公司利益的；

（三）公司年度財務會計報告被會計師事務所及注冊會計師出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的審計報告的；

（四）因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰或被深圳證券交易所予以公開譴責或宣布為不適當人選的；

（五）公司董事會認為不應發放年度績效薪酬的其他情形?！?/span>

8、第三章第十七條（原第三章第二十條）：“內部董事、專職監事會主席薪酬的計發、社會保險和住房公積金等福利按公司《薪資管理制度》第八章、第十章的規定辦理?！毙薷臑椤皟炔慷滦匠甑挠嫲l、社會保險和住房公積金等福利按公司《薪酬管理制度》的規定辦理?！?/span>

修訂后的《董事、監事薪酬制度》全文于同日在巨潮資訊網上披露。

公司全體獨立董事就本議案發表了獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議并通過《關于修訂<薪酬管理制度>的議案》。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

根據國家有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，結合公司實際情況和經營管理需要，同意修訂《薪酬管理制度》相關內容。薪酬體系中涉及公司高級管理人員薪酬調整的情況：“總裁”級別基本年薪為96～144萬元，分5檔；“副總裁、董事會秘書、財務總監等其他高級管理人員”級別基本年薪為72～120萬元，分5檔。

公司全體獨立董事就本議案發表了獨立意見。

 

三、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

（二）深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

華聞傳媒投資集團股份有限公司

董   事   會

二○一七年十二月二十八日