海南民生燃氣(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于1999年7月30日在?？谑泻５樗臇|路民生大廈八樓會議室召開了1999年度(第一次)臨時股東大會。參加大會的董事8人，股東及股東代表11人，代表股份數額121，344，982股，占公司已發行的股份數額的47.77%，符合《公司法》及本公司章程的有關規定。

　　本次股東大會聽取并審議了《公司1999年度配股方案》，經逐項記名投票方式表決通過了本議案。該議案主要內容及表決結果如下：

　　一、 配售比例和配售總額(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)。本次配股以1998年度末總股本254，010，258股為基數，以每10股配售3股的比例向全體股東配售，總計可配售76，203，077股。經公司向各法人股東征詢配股意見，截止1999年7月29日，共有24家法人股東已書面承諾全部放棄本次配股權，其中：國有法人股東?？谑忻簹夤艿拦芾砜偣境钟?3，200，000股，應配售15，960，000股，已書面承諾并經海南省財政廳瓊財函產字[1999]217號文批準同意全部放棄本次配股權。剩余3家法人股東共持有55萬股，雖未書面承諾放棄本次配股權，但根據本公司1999年7月10日在《海南日報》上刊登的《關于請求法人股東出具1999年度配股認購承諾函的通告》，此三家法人股東視為已放棄配股權。本次預計可配售37，401，255股，其中：社會公眾股可配售3000萬股，內部職工股可配售7，401，255股。

　　二、 配股價格的幅度(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)。

　　本次配股價格幅度為每股8-12元人民幣，其定價依據如下：

　　1.公司擬投資項目所需資金數量;

　　2.公司股票在二級市場的價格;

　　3.公司及其所屬行業現狀及發展前景;

　　4.公司未來的盈利能力。

　　三、本次募集資金的用途(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)。

　　1.海南民生燃氯環保汽車工程項目

　　該項目已經海南省計劃廳瓊計工交[1999]288號文立項批復。項目總投資為1.9億元人民幣，其中固定資產投資17900萬元，流動資金1100萬元。項目分七年建設，擬于2005年全部建成。項目擬建設汽車改裝廠一座，年改裝4000輛，建設加氣站40座。全部建成后供應液化石油氣38610噸/年，供應天然氣8580萬標方/年，供應汽油1000萬升/年，供應柴油6000萬升/年。

　　該項目全部建成后，正常年份預計實現銷售收入36196.12萬元，利潤總額為3935.51萬元，稅后利潤3345.18萬元，項目靜態投資回收期為6.90年，動態投資回收期8.14年，投資利潤率20.71%，財務內部收益率為23.40%。

　　2.海南民生燃氣環保汽車工業技術改造項目

　　該項目具體建設內容及規模為：

　　(1) 改建燃氣環保汽車改造(檢修)廠，年改裝液化氣和天然氣汽車各1000輛;

　　(2) 新建液化氣和天然氣汽車專用設備生產廠，年生產及組裝燃氣汽車改裝裝置共10萬套;

　　(3) 新建燃氣環保汽車開發研究檢測中心，年檢驗燃氣汽車改裝出廠量2000輛，年檢驗燃氣汽車改裝裝置套件出廠量2萬套，年檢驗燃氣汽車專用鋼瓶及家用液化氣鋼瓶4萬個。

　　本項目為技術改造改、擴建項目，已經海南省工業廳瓊工改字(1999)231號文立項批復。項目總投資19696萬元，其中：新增建設資金13209萬元，流動資金6485萬元。項目建設期2年，預計達產后年銷售收入50300萬元，利潤總額9558萬元，凈利潤8841萬元，投資回收期5.65年(靜態)，投資利潤率為48.53%，內部收益率26.86%，盈虧平衡點34.11%。

　　3.投資開發環球語言信息服務(GLIS)項目

　　本公司與深圳市桑夏計算機與人工智能開發有限公司簽署合資合同及合資章程，共同出資設立合資公司(現合資公司正在報批過程中)，投資開發并經營環球語言信息服務(GLIS)項目，旨在利用先進的計算機技術、網絡技術和通信技術，以迅速發展的INTERNET為基礎，結合桑夏公司在機器翻譯技術及中文信息處理方面的領先成果，建立一個全球范圍內以漢語言為核心的語言信息服務中心。

　　項目主要內容：

　　(1) 設立以網頁自動翻譯為基本特色的新一代網絡媒體(Readworld翻譯網站);

　　(2) 機器翻譯及相關技術的研究和產品開發;

　　(3) 以漢語為核心的語言信息服務。

　　合資公司注冊資本4000萬元，其中：本公司出資3000萬元，占合資公司75%的股份;深圳市桑夏計算機與人工智能開發有限公司以技術作價出資1000萬元，占合資公司25%的股份。本項目總投資估算額為人民幣10476萬元，分5年投入。預計合資公司經營第5年可發展會員100萬戶，在合資公司經營期間預計可實現年均營業收入13013萬元，利潤總額5152萬元，凈利潤4430萬元。項目投資回收期為4.11年(靜態)，內部投資收益率為49.76%。該項目經國家計委高技術研究發展中心國科高發函字[1999]005號、國科高發字[1999]030號文確認批復，并確認由深圳桑夏計算機與人工智能開發有限公司承擔的國家高技術研究發展計劃(863計劃)研究開發項目“實用化英漢雙向機器翻譯系統”項目(課題編號：863-306-ZD03-5)為高科技項目。

　　四、配股決議的有效期為配股方案經本次股東大會表決通過之日起，一年內有效。(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)

　　五、授權公司董事會辦理與本次配股的其他事項(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)。

　　六、董事會關于對前次募集資金使用情況的說明(以121，344，982票同意，占出席會議表決票的100%)。

　　海南省公證處黃章強、林詩武兩位公證員為本次股東大會進行現場公正。

　　海南民生燃氣(集團)股份有限公司董事會

　　一九九九年七月三十一日