海南民生燃氣(集團)股份有限公司二屆十次董事會議于1999年4月13日在民生大廈7樓會議室舉行，應到董事13人，實到董事9人，3名董事授權其他董事代行使表決權，缺席董事1人。監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長朱德華先生主持，審議并通過了如下決議：

　　1.公司1998年年度報告及其摘要;

　　2.公司1998年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本的預案;

　　公司本年度實現凈利潤61,889,160.76元，提取10%的法定盈余公積金，計6,205,692.94元;提取5%的法定公益金，計3,102,846.47元。加上年度未分配利潤20,144,009.56元，本年度可供股東分配利潤為72,724,630.91元。根據本公司的實際情況，為保持公司長期穩定的發展，本次對股東不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

　　該預案尚須經股東大會審議批準。

　　3.審議并通過了將燃氣工程設計所改組為海南民生燃氣設計有限公司的議案。 根據海南省建設廳有關文件的要求，設計單位必須是具有獨立法人和財務的單位，本公司擬將燃氣工程設計所改組為海南民生燃氣設計有限公司，注冊資本35萬元，其中：本公司出資80%，海南燃氣設備工程公司出資20%。

　　1998年度股東大會召開時間另行通知。

　　海南民生燃氣(集團)股份有限公司董事會

　　一九九九年四月十五日